Kripto Faruk nasıl 356 milyon kar elde etti? İşte Thodex sürecine dair merak edilenlerin tümü.

kripto para birimi değişimi todekskurucusu Faruk Fatih Özer Yargılandığı dolandırıcılık davasında karar çıktı. 7’si tutuklu 21 sanığın yargılandığı davada sanık Faruk Fatih Özer ile kardeşleri Güven ve Serap Özer ayrı ayrı 11 bin 196 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Peki 356 milyon liranın vurgulandığı Thodex süreci nasıl başladı? İşte merak edilen detaylar…

20 NİSAN 2021’DE KAÇIRILDI

2 binden fazla kişinin mağdur olduğu süreç, 20 Nisan 2021’de kripto para borsası Thodex yatırımcılarının sisteme erişememesiyle başladı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, kullanıcıların hesaplarına erişemediği ve şirket sahibinin yurt dışına kaçtığı ihbarı üzerine 22 Nisan 2021’de Thodex hakkında resen soruşturma başlattı.

40 BİN YIL HAPİS CEZASI İSTENDİ

Zincirin halkalarını oluşturan anahtar isimler belirlendi. Art arda yapılan operasyonlarda 82 şüpheli gözaltına alınırken, bunlardan 6’sı tutuklandı. Elebaşı Fatih Faruk Özer, “örgüt kurmak ve yönetmek”, “suç sonucu oluşan mal değerlerini aklamak” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlamalarıyla suçlanmıştı. 40 bin 562 yıla kadar hapis cezası istendi.

253 MİLYON LİRA TRANSFER

İddianamede yer alan MASAK raporunda, Thodex platformunun şikayetçileri iş ve işlemlerine ilişkin hileli davranışlarla aldattığı kaydedildi. MASAK raporuna göre, değerli bir kısmı sanıkların ticaret merkezi olan Malta’da bulunan kripto varlığın, sanık Faruk Fatih Özer’in kontrolündeki diğer 3 hesaptan 253 milyon 714 bin 909 lira değerindeki kripto varlıkları aktarıldı. Cem Uzunoğlu, Faruk Fatih Özer ve Zuhal Özer. servis sağlayıcıdaki kripto varlık cüzdanlarına aktarılır.

YAKALAMA VE İADE SÜRECİ

Kırmızı bültenle aranan Özer, 30 Ağustos 2022’de Arnavutluk’un Vlora kentinde yakalandı. Türkiye, Özer’in iadesini talep etti ancak yerel mahkeme başlangıçta bu talebi reddetti. Elbasan Asliye Ceza Mahkemesi’nin Özer’in tutukluluğunun devamına ilişkin 2 Eylül 2022 tarihli kararı, Özer’in avukatları tarafından 14 Eylül 2022’de temyiz edildi. Durrës Yargıtay, Özer’in tutukluluğuna ilişkin kararı 20 Eylül’de onadı.

17 Kasım 2022’deki duruşmada Elbasan Asliye Ceza Mahkemesi, Elbasan Savcılığı’nın “Özer’in Türkiye’ye iadesine izin verilmesi” talebinin kabul edildiğini bildirdi. Özer, bu karara 7 Aralık 2022’de itiraz etti. 30 Aralık 2022’de Durrës Yargıtay’ında yapılan duruşmada Özer’in Türkiye’ye iade edilmesi kararı onandı.

23 NİSAN’DA TÜRKİYE’DE TUTUKLANDI

Arnavutluk Yüksek Mahkemesi’nin iade kararını onaylamasının ardından Özer, 20 Nisan Perşembe günü Türk Interpol yetkililerine teslim edilerek uçakla İstanbul’a götürüldü. Hakkında 40 bin 564 yıla kadar hapis cezası istenen Faruk Fatih Özer, 23 Nisan’da çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

“KİMSEYİ DOLANDIRMADIM, YAKLAŞTIRILDIM”

12 Haziran’da görülen davada Faruk Fatih Özer, savunmasına Thodex sitesinin nasıl kurulduğunu anlatarak başladı. Özer, “Medyada ve iddianamede yer alan iddialar asılsızdır. Ben kimseyi dolandırmadım. Bana iftira atıldı. Şirket kurmuştum ve şirketim hacklendi. Böylece iş hayatıma e-ticaret yaparak başladım. .İlk kuruluş amacımız e-ticaret yapmaktı.E-ticaretle uğraştığım için “Kripto paralar dikkatimi çekti. Daha sonra sosyal çevrem sayesinde para kazanabildiğimi gördüm ve şirketi bu yöne çevirdim.” dedi.

KARAR DURUŞMASINDA TÜRKÜLÜ SAVUNMASI

7 Eylül’deki karar duruşmasına katılan Özer, son savunmasında Musa Eroğlu’nun söylediği “Yolun sonu görünüyor” türküsünden alıntı yaptı. Özer, “Avukatlarımın savunmasına katılıyorum. Burası tiranlıkla yönetilen bir ülke değil. Bizim ve ailemizin yaşadığı haksızlıkların sona ermesi gerekiyor. Thodex sadece bir şirket iflas etti. Bir suç örgütünden söz edilmiyor” dedi. Thodex’te. Dünyadaki bütün kurumları yönetebilecek kadar akıllıyım. 22 yaşında kurduğum şirketten de bu anlaşılıyor. Eğer bir suç örgütü kuracak olsaydım bu kadar amatörce hareket etmezdim. Söz konusu belgede şüpheli bulunan kişiler 2 yılı aşkın süredir mağdur durumda. Kanun Yasadışı faaliyetlere bulaşmayı kabul etmeyeceğim. Arnavutluk’ta cezaevindeyken bile şikayetçilere ödeme yaptım. örgüt kurmuş bir liderin asla yapmayacağı eylem. Sizden bu acıyla bana yaklaşmanızı rica ediyorum. Belgelerin bu seviyeye gelmesinin nedeni Türkiye’den ve diğer ülkelerden bakanlarla çektiğim fotoğraflardır. medya. Hiçbir zaman bir bakanla ilişkim olmadı. Değerli bakanlara, milletvekillerine iftira atıldı. Şirketimin çöküşünden kaostan beslenen varlıklar yararlandı. Şimdi gerçeklerin saygın mahkeme heyeti tarafından duyulmasını bekliyorum. Savunmamı Musa Eroğlu’nun ‘Yolun sonu yaklaşıyor’ türküsünden bir dizeyle bitirmek istiyorum. Dünyadan geçtim, hayat derin bir nefestir. Bakın, kader çemberinden yolun sonu görünüyor. Azrail kendisi gelir, ne usta ne de usta bir şey söyler. “Günler sayılı, son yaklaşıyor” dedi.

11 BİN 190 YIL 6 AY ​​HAPİS CEZASI

Yaklaşık 11 saat süren duruşmanın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Faruk Fatih Özer, Güven Özer ve Serap Özer’in “nitelikli dolandırıcılık”, “örgüt kurma, yönetme ve üye olma” suçlarıyla suçlandığını tespit etti. ” ve toplamda “varlıkların aklanması”. 11 bin 190 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

4 sanığın tahliyesine karar verildi

Kararın devamı olarak sanıklar Faruk Fatih Özer, İnanç Özer ve Serap Özer’e mağdur açısından 6 yıl 4 ay 15 gün hapis ve 135 milyon lira para cezası verilmesine karar verildi. “Bilgi sistemlerini kullanarak dolandırıcılık” suçu. “Nitelikli dolandırıcılık” suçundan 16 sanık delil yetersizliğinden beraat etti. Mahkeme, kararla birlikte 4 sanığın tahliyesine karar verdi. Diğer sanıklara ise değişen derecelerde hapis cezaları verildi.

İDDİADAN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, kripto paranın ne olduğu, Bitcoin’in hukuki durumu, kripto borsalarında işlemlerin nasıl yapıldığı ve borsalar arasındaki farklar belirtildi.

İddianamede yer alan ve “Thodex” isimli şirketin Faruk Fatih Özer tarafından 400 bin lira sermaye ile kurulduğunun belirtildiği MASAK raporuna göre, bu platformun müştekileri işleri gereği dolandırıcılık davranışlarıyla kandırdığı ve işlemler.

İddianamede, sanık Faruk Fatih Özer’in kontrolündeki diğer 3 hesaptan da 253 milyon 714 bin 909 lira tutarında kripto varlığın aktarıldığı ve bunların değerli bir bölümünün “Kripto Varlıklar”a aktarıldığı belirtildi. Sanıklar Cem Uzunoğlu, Faruk Fatih Özer ve Zuhal Özer’in ticaret merkezi Malta’daki ofisi açıldı. “Servis Sağlayıcı”daki kripto varlık cüzdanlarına aktarıldığı açıklandı.

Bu kabahatler nedeniyle 356 milyon liranın zarara uğradığına dikkat çekilen iddianamede, aralarında Faruk Fatih Özer’in de bulunduğu 7’si tutuklu 21 sanık, “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek”le suçlanıyor. bilgi sistemlerini, bankaları veya kredi kuruluşlarını araç olarak kullanarak dolandırıcılık yapmaktır.” ” ile “Tüccarlar veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticileri tarafından suç sonucu ortaya çıkan varlık değerlerinin aklanması ve sahtecilik” suçundan 12 bin 164’er yıldan 40 bin 562’şer yıla kadar hapis cezası istendi.

Esasa ilişkin mütalaada, sanık Faruk Fatih Özer ile kardeşleri İtimat Özer ve Serap Özer’e, “nitelikli dolandırıcılık”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak” suçundan 12 bin 142 yıldan 40 bin 462 yıla kadar hapis cezası verildi. suç” ve “suçtan kaynaklanan mülkiyet değerlerinin aklanması”. Talep edildi.

Görüşte, sanık Zuhal Özer’in “örgüt üyesi olmak” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığını aklamak” kabahatlerinden 8 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilirken, 17 sanığa da ceza verilmesi istendi. çeşitli hatalardan dolayı değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılması talep edildi.